CBIએ પુણે-મુંબઈમાં આંતરાષ્ટ્રીય સાઇબર ફ્રોડ કરતી ગેંગનો કર્યો પર્દાફાશ; કરોડોની હતી આવક

• CBIએ પુણે-મુંબઈમાં આંતરાષ્ટ્રીય સાઇબર ફ્રોડ ગેંગનો કર્યો પર્દાફાશ; લાખો રૂપિયા જપ્ત

કેન્દ્રીય તપાસ બ્યૂરો (CBI)એ પુણે અને મુંબઈથી ચલાવવામાં આવી રહેલા એક મોટા પ્રમાણમાં સાઈબર ફ્રોડ અને નાણાકીય અપરાધ ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ ગેંગ વિદેશી નાગરિકોને ખાસ કરીને અમેરિકન નાગરિકોને નકલી ઓળખ, ફિશિંગ કોલ અને નાણાકીય ફ્રોડ દ્વારા નિશાનો બનાવતા હતા. સીબીઆઈએ ગુરૂવારે બેંકના કેટલાક કર્મચારીઓ અને ચાર અન્ય ખાનગી વ્યક્તિઓ વિરૂદ્ધ એક સુનિયોજિત ગુનાહિત ષડયંત્રને આગળ વધારવા માટે જાન્યુઆરી 2025થી ચાલી રહેલા એક ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર ચલાવવાના આરોપમાં કેસ નોંધ્યો છે.

અમેરિકન નાગરિકોને પણ લગાવ્યો ચૂનો

આ ગેંગ અન્ય અજ્ઞાત વ્યક્તિઓ સાથે મળીને યુએસ ઇન્ટરનલ રેવન્યુ સર્વિસ (IRS), અમેરિકન નાગરિકતા અને યુએસ સિટિઝનશિપ એન્ડ ઇમિગ્રેશન સર્વિસીસ (યુએસસીઆઈએસ) અને ભારતીય હાઇ કમિશન જેવી એજન્સીઓના અધિકારીઓનો ઢોંગ કરીને યુએસ નાગરિકોને છેતરતો હતો.

ચલાવવામાં આવી રહ્યો હતો ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર

પીડિતોને કાનૂની કાર્યવાહીની ધમકી આપીને ગિફ્ટ કાર્ડ અથવા બિટકોઇન ટ્રાન્સફર દ્વારા $500 થી $3,000 સુધીની રકમ ચૂકવવાની ફરજ પાડવામાં આવતી હતી. પુણે સ્થિત ગુપ્ત રીતે સંચાલિત ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટરમાંથી નકલી VoIP-આધારિત કોલ કરવામાં આવી રહ્યા હતા.

RBIના ધારાધોરણોનું ઉલ્લંઘન

એકાઉન્ટ્સ, ક્રિપ્ટોકરન્સી અને હવાલા દ્વારા માસિક અંદાજિત રૂ. 3-4 કરોડની ગેરકાયદેસર કમાણી કાયદેસર કરવામાં આવી રહી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે આ કામગીરીને કેટલાક અજાણ્યા જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રના બેંક અધિકારીઓ દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવે છે જેઓ બનાવટી KYC દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને નકલી ખાતા ખોલવામાં અને ચલાવવામાં મદદ કરે છે, જે સ્થાપિત RBI અને સંસ્થાકીય માર્ગદર્શિકાનું ઉલ્લંઘન કરે છે.

હવાલા ચેનલો દ્વારા નાણાંની ચુકવણી

કોલ સેન્ટરના કર્મચારીઓને અમેરિકા અને મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત સહિત સ્થાનિક સ્થળોએથી હવાલા ચેનલો દ્વારા રોકડ ચૂકવણી કરવામાં આવે છે. આ કર્મચારીઓ પુણેમાં ઘણા રહેણાંક ફ્લેટમાં રહે છે. આ કૌભાંડમાં વોટ્સએપ અને સિગ્નલ જેવા મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ પર વિક્રેતાઓ દ્વારા કોન્ટેક્ટ લીડ્સનું ગેરકાયદેસર સંપાદન શામેલ છે. પીડિતોનો સંપર્ક આ વિક્રેતાઓ દ્વારા જારી કરાયેલા અને પ્રસારિત ટોલ-ફ્રી નંબરો દ્વારા કરવામાં આવે છે, અને અંતે તેઓ ફ્રોડ કોલ સેન્ટર સાથે જોડાયેલા હોય છે.

સીબીઆઈએ 7 સ્થળોએ સર્ચ કર્યું

કેસ નોંધાયા બાદ ગુરુવારે સીબીઆઈ દ્વારા પુણેમાં આરોપીઓ દ્વારા સંચાલિત ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર સહિત આરોપીઓ અથવા તેમની સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓના 7 સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. પુણેમાં ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર પર આરોપીઓ અને તેમના સહયોગીઓના કબજામાંથી સાયબર છેતરપિંડી/ડિજિટલ ઉપકરણો સંબંધિત 27 મોબાઇલ ફોન અને 17 લેપટોપ જેવી વિવિધ ગુનાહિત સામગ્રી જપ્ત કરવામાં આવી છે.

3 આરોપીઓની ધરપકડ

આરોપીના નિવાસસ્થાનની તપાસ દરમિયાન 9.60 લાખ રૂપિયાની રોકડ મળી આવી છે. અન્ય ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેમને સીબીઆઈ કેસ માટેના સ્પેશિયલ જજ, મુંબઈ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને 30 જુલાઈ, 2025 સુધી પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. કેસમાં વધુ તપાસ ચાલુ છે.

આ પણ વાંચો- RBI Governor : RBI ગવર્નરના નિવેદનથી UPI યુઝર્સનું વધ્યું ટેન્શન