ED Raid in Kolkata: હાર બાદ મમતા બેનર્જીની મુશ્કેલીઓ વધી
તાજેતરમાં જ યોજાયેલી પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) એ તૃણમૂલ કોંગ્રેસને સત્તા પરથી બેદખલ કરી દીધી છે. સત્તા ગુમાવ્યાના ગણતરીના દિવસોમાં જ મમતા બેનર્જી (Mamata Banerjee TMC news) માટે આ બીજો સૌથી મોટો આંચકો માનવામાં આવી રહ્યો છે. સત્તાવાર અહેવાલો મુજબ, કોલકાતામાં પાંચ અલગ-અલગ સ્થળો પર વ્યાપક દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
આ સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન કેરવેલ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝના પરિસરોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ ગ્રુપ પ્રાઇવેટ એરક્રાફ્ટ ભાડે આપતી કંપની 'કેરવેલ એવિએશન' નું સંચાલન કરે છે. આ દરોડા બાદ રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે, જોકે આ મામલે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા કે બચાવ સામે આવ્યો નથી.
કેરવેલ એવિએશન અને પ્રાઇવેટ જેટ ખરીદીનું શું છે કનેક્શન?
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની પ્રાથમિક તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, એપ્રિલ 2023 થી જૂન 2026 વચ્ચે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના બેંક ખાતાઓમાંથી આશરે ₹160 કરોડ જેટલી માતબર રકમ કેરવેલ એવિએશન ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને તેની સહયોગી કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. આ શંકાસ્પદ આર્થિક વ્યવહારો ટ્રાન્ઝેક્શન ટ્રેક પર આવતા જ એજન્સીએ કડક વલણ અપનાવ્યું છે.
નવી કંપનીઓની આડમાં મની લોન્ડ્રિંગની આશંકા
તપાસ દરમિયાન એવું પણ સામે આવ્યું છે કે આ એવિએશન કંપનીએ વર્ષ 2023 થી 2026 વચ્ચે ₹82.96 કરોડની રકમ એક તદ્દન નવી બનેલી શંકાસ્પદ કંપનીના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી હતી. આ નવી કંપનીના એકાઉન્ટ્સમાં ટૂંકા ગાળામાં જ કરોડો રૂપિયા જમા અને ઉપાડ કરવામાં આવ્યા હોવાનું સ્ટેટમેન્ટ પરથી સાબિત થાય છે, જે સ્પષ્ટપણે કેરવેલ એવિએશન (Carewell Aviation money laundering) દ્વારા કરાયેલા ફંડ ડાયવર્ઝન તરફ ઈશારો કરે છે.
લક્ઝુરિયસ એરક્રાફ્ટ અને હેલિકોપ્ટરની ખરીદી
મળતી માહિતી મુજબ, આ ફંડમાંથી ₹112 કરોડનો ઉપયોગ એક અલ્ટ્રા-લક્ઝુરિયસ 'એમ્બ્રેર લેગેસી 600 બિઝનેસ જેટ' અને એક 'અગસ્તાવેસ્ટલેન્ડ 109એસપી હેલિકોપ્ટર' ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આરોપ છે કે આ બંને મોંઘા ઉડ્ડયન સંસાધનો ખરીદ્યા બાદ તેને ચૂંટણી પ્રચાર અને વીઆઈપી મૂવમેન્ટ માટે સસ્તા દરે ટીએમસીને જ ભાડે આપવામાં આવ્યા હતા.
સાયબર ફ્રોડથી લઈને પીએમએલએ હેઠળ સુધી કેવી રીતે પહોંચી તપાસની આંચ?
આ સમગ્ર મામલાની શરૂઆત ચાલુ વર્ષના જૂન મહિનામાં નોંધાયેલી એક સામાન્ય પોલીસ ફરિયાદથી થઈ હતી. આ ફરિયાદમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે દેશભરમાં આચરવામાં આવેલા એક મોટા સાયબર ફ્રોડ (cyber fraud money trail) માંથી મેળવેલા ગુનાહિત નાણાં સીધા તૃણમૂલ કોંગ્રેસના કેટલાક સત્તાવાર બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
કાયદાકીય કલમો હેઠળ એકાઉન્ટ્સ બ્લોક કરાયા
પોલીસે આ પ્રાથમિક માહિતીના આધારે એફઆઈઆર નોંધીને તપાસ શરૂ કરી હતી અને પ્રાથમિક તબક્કે ત્રણ પાર્ટી એકાઉન્ટ્સમાંથી ડેબિટ ટ્રાન્ઝેક્શન અટકાવી દીધા હતા. ત્યારબાદ કેન્દ્રીય એજન્સી ઈડીએ આ કેસ હાથમાં લીધો હતો. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડ્રિંગ એક્ટની કલમ 17(1-એ) (PMLA section 17 order) હેઠળ આ આદેશ જારી કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં તપાસ અધિકારીઓ ટીએમસી સાથે જોડાયેલા ઓછામાં ઓછા 18 બેંક ખાતાઓની બારીકાઈથી તપાસ કરી રહ્યા છે. આ સાથે જ કેરવેલ ટ્રાવેલ્સ, વિન્ડબોર્ન એવિએશન અને અનીતા ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ જેવી ખાનગી ફર્મોના આર્થિક વ્યવહારોની પણ ઊંડી તપાસ ચાલી રહી છે.
આ પણ વાંચો : Delhi Building Collapse : પત્તાના મહેલની જેમ ઇમારત ધરાશાયી! સામે આવ્યો ભયાનક વીડિયો
