Surat SEZ માં 2000 કરોડનું Hawala Scam, ડાયમંડના ઓવર વેલ્યુએશન રેકેટનો પર્દાફાશ, ઝડપાયો મુખ્ય સૂત્રધાર
- Surat SEZ Hawala Scam: 200 કરોડનું મસમોટું હવાલા કૌભાંડ
- વાપી DRI ની ટીમે નવસારીમાં કરી મોટી કાર્યવાહી
- મુખ્ય સૂત્રધાર મોન્ટુ ગાંધીની ધરપકડ કરવામાં આવી
- હલકી ગુણવત્તાના હીરાનું 50 ગણું વધુ વેલ્યુએશન બતાવવામાં આવતું
- નક્લાંગ જ્વેલર્સમાં ડમી પાર્ટનર્સ રાખીને આર્થિક વ્યવહારો થતા
Surat SEZ Hawala Scam: સુરતના ઔદ્યોગિક જગતમાં એક એવી સનસનાટી મચી છે જેણે તપાસ એજન્સીઓને દોડતા કરી દીધા છે. ડાયમંડ સિટીના સુરક્ષિત ગણાતા વિસ્તારમાં આર્થિક વ્યવહારોની પાછળ રમાતી આ ખતરનાક રમતનો હવે પર્દાફાશ થયો છે. કરોડો રૂપિયાના વ્યવહારોમાં થયેલી ગેરરીતિની આ ઘટનામાં અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા ખુલાસા થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. આખરે કઈ રીતે આ આખું જાળ બિછાવવામાં આવ્યું હતું?
સુરતના સચિન સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન (Special Economic Zone - SEZ) માંથી 2000 કરોડ રૂપિયાનું મોટું હવાલા કૌભાંડ (Hawala Scam) બહાર આવ્યું છે. વાપી DRI (Directorate of Revenue Intelligence) ની ટીમે બાતમીના આધારે કાર્યવાહી કરીને આ આર્થિક ગુના (Economic Offense) ને શોધી કાઢ્યો છે. આ તપાસમાં નવસારીના મુખ્ય સૂત્રધાર મોન્ટુ હર્ષદભાઈ ગાંધીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરીને ત્રણ દિવસના રિમાન્ડ (Remand) મેળવવામાં આવ્યા છે.
Surat SEZ Hawala Scam: ઓવર વેલ્યુએશન અને સબસિડીનો ખેલ
આ કૌભાંડમાં આયાત (Import) કરવામાં આવેલા હલકી ગુણવત્તાના ડાયમંડનું ઓવર વેલ્યુએશન (Over Valuation) કરવામાં આવતું હતું. કાગળ પર ડાયમંડની કિંમત મૂળ કિંમત કરતા 50 ગણી વધુ દર્શાવવામાં આવી હતી. આ ઉંચી કિંમત બતાવીને નિકાસ (Export) કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવતો હતો. આ ષડયંત્ર પાછળ સરકારની સબસિડી (Subsidy) મેળવવાનો અને અન્ય આર્થિક લાભ (Financial Gains) લેવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય હતો. આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં કસ્ટમ્સ એક્ટ 1962 (Customs Act 1962) અને સેજ એક્ટ 2005 (SEZ Act 2005) ના નિયમોનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન જોવા મળ્યું છે.
આ પણ વાંચો---- Illegal Sand: મોરબી રેન્જ આઈજીની ટીમનો સપાટો, Mining Maliya માં કરોડોનું ગેરકાયદે રેતી ખનન ઝડપાયું
Surat SEZ Hawala Scam: ડમી પાર્ટનર્સ અને મોન્ટુ ગાંધીની કાર્યપદ્ધતિ
આરોપી મોન્ટુ ગાંધી વિદેશથી સસ્તા હીરાની આયાત કરતો હતો. આ હીરાની કિંમત કાગળ પર તેની અસલી કિંમત કરતા 50 ગણી વધુ દર્શાવી તેને એક્સપોર્ટ કરવામાં આવતા હતા. આ પ્રક્રિયા દ્વારા કસ્ટમ્સ ડ્યુટીની ચોરી કરવા સાથે સરકારી સબસિડી અને અન્ય આર્થિક લાભો (Financial Transactions) મેળવવા માટે ગેરકાયદે ષડયંત્ર રચવામાં આવતું હતું. DRI ની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે મોન્ટુ ગાંધી પોતે ‘ડમી પાર્ટનર્સ’(Dummy Partners) ના નામે પેઢીઓ ચલાવતો હતો. મળતી માહિતીનુસાર પેઢીમાં દર્શાવેલા ભાગીદારો માત્ર નામના જ હોવાની પકડાયેલા આરોપીઓએ કબૂલાત કરી છે. નોંધનીય છે કે, વાપીની ટીમે નક્લાંગ જ્વેલર્સ (Naklang Jewellers) માં આચરાતા આ કૌભાંડની ઊંડી તપાસ કરીને કૌભાંડીની ધરપકડ કરી છે.
Surat SEZ Hawala Scam: જપ્ત કરાયેલા પુરાવા અને તપાસનો વ્યાપ
DRI ની ટીમે જપ્ત કરેલા ડિજિટલ પુરાવા (Digital Evidence) ની તપાસ કરતા આ કૌભાંડનો આંકડો 2000 કરોડથી પણ વધી શકે તેવી આશંકા છે. અગાઉ પુરાવાના અભાવે આરોપી પકડમાં આવતો ન હતો, પરંતુ આ વખતે ટીમે મજબૂત પુરાવા એકત્રિત કરીને તેની ધરપકડ કરી છે. મોન્ટુ ગાંધીની ધરપકડ બાદ સુરતના અન્ય જ્વેલર્સ સંચાલકોમાં પણ ફફડાટ (Panic) ફેલાઈ ગયો છે. આ રેકેટમાં અન્ય કેટલા લોકો સામેલ છે તે અંગે તપાસ એજન્સી વધુ પૂછપરછ કરી રહી છે.
આ પણ વાંચો---- Surat માં ખતરનાક ષડયંત્ર, ભાગીદારને ફસાવવા કારમાં છૂપાવ્યું Drugs, Chirag Goti ની ગેંગનો પર્દાફાશ!