Surat : 125 કરોડના GST કૌભાંડનો પર્દાફાશ, સરકારને ITCનો 19 કરોડ રૂપિયાનો ચૂનો
- Surat માં 125 કરોડનું GST કૌભાંડ : ભંગારના બહાને બોગસ બિલિંગ, શેખ યુસુફ આલિશાન ફ્લેટમાંથી ઝડપાયો
- DGGIની મોટી રેડ : 19 કરોડની બોગસ ITC, ગોરાટ રોડના આરોપીની 14 દિવસની જેલ
- ભંગારથી બિલિયનર બન્યો શેખ યુસુફ : 125 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન, DGGIએ પર્દાફાશ કર્યો
- સુરતનું નવું કૌભાંડ હબ : ગોરાટ રોડ પર બોગસ બિલિંગ, મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ
- 125 કરોડના કાગળીયા ધંધાનો અંત : DGGIએ શેખ યુસુફને પકડ્યો, આવકવેરા વિભાગ એક્શનમાં
Surat : ડાયમંડ સિટી સુરતમાં ભંગારના ધંધાના બહાને 125 કરોડના મોટા GST કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. ડાયરેક્ટરેટ જનરલ ઓફ GST ઇન્ટેલિજન્સ (DGGI)ની ટીમે મુખ્ય આરોપી શેખ યુસુફ અબ્દુલ ગફુરને ગોરાટ રોડ વિસ્તારમાં આવેલા તેમના આલિશાન ફ્લેટમાંથી ધરપકડ કરી છે. આ કૌભાંડમાં વાસ્તવિક માલ વિના ફક્ત કાગળ પર બિલિંગ કરીને સરકાર પાસેથી 19 કરોડની બોગસ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) મેળવી લેવામાં આવી હતી.
જણાવી દઈએ કે, આરોપીએ તુરાવા મહોલ્લામાંથી શરૂ કરેલા નાના ભંગારના ધંધાને બદલીને 'એમ.એસ. સ્ક્રેપ' અને 'ન્યૂ નાલબંધ ટ્રેડિંગ' જેવી પેઢીઓ દ્વારા આ મોટું નેટવર્ક બનાવ્યું હતું. બેંક ખાતાઓ અને ચોપડામાં શંકાસ્પદ 125 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શનની તપાસમાં કૌભાંડના નાણાં જમીન અને મકાનોમાં રોકાયા હોવાની આશંકા છે. DGGIની રજૂઆત પછી કોર્ટે આરોપીને 14 દિવસની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો છે, જ્યારે આવકવેરા વિભાગે મિલકતોની તપાસ ચાલુ કરી છે.
કૌભાંડની કડીઓ : ભંગારના બહાને બોગસ બિલિંગની માયાજાળ
આ કૌભાંડ DGGIને મળેલી ચોક્કસ બાતમી પર આધારિત છે, જેમાં શેખ યુસુફ અબ્દુલ ગફુર (ઉંમર 45) મુખ્ય સૂત્રધાર છે. તેમણે તુરાવા મહોલ્લામાં નાના ભંગારના ધંધાને બદલીને ગોરાટ રોડ પર આલિશાન જીવન જીવવાનું શરૂ કર્યું. તેમની પેઢીઓ 'એમ.એસ. સ્ક્રેપ' અને 'ન્યૂ નાલબંધ ટ્રેડિંગ' દ્વારા વાસ્તવિક માલની વેચાણ વિના ફક્ત કાગળ પર બિલિંગ કરીને બોગસ ITC ક્લેમ કર્યા. આ રીતે 125 કરોડના શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા જેમાંથી 19 કરોડની ITC લઈને કરોડો રૂપિયાની કમાણી કરી હતી.
DGGIની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપીએ બેંક ખાતાઓ અને ચોપડાઓમાંથી નાણાંનું શંકાસ્પદ ટ્રાન્જેક્શન કર્યું, જેના આધારે ITC ક્લેમ કરીને સરકારને નુકસાન પહોંચાડ્યું. કૌભાંડના નાણાં જમીન અને મકાનોમાં રોકાયા હોવાની આશંકા વચ્ચે આવકવેરા વિભાગે તેમની મિલકતોની તપાસ માટે પગલાં ભરવાની તૈયારી કરી છે. ગોરાટ રોડ વિસ્તાર આવા બોગસ બિલિંગનું નવું હબ બની રહ્યો છે, જ્યાં ડાયમંડ વેપારીઓ વચ્ચે આવા કૌભાંડો વધ્યા છે.
Surat વહીવટી કાર્યવાહી : 14 દિવસની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી અને વધુ તપાસ
DGGIની ટીમે 10 નવેમ્બરે ગોરાટ રોડ પરના આલિશાન ફ્લેટમાંથી આરોપીને ધરપકડ કરી, જ્યાંથી બોગસ બિલો, બેંક રેકોર્ડ્સ અને ડિજિટલ પુરાવા જપ્ત થયા હતા. DGGIના અધિકારીએ જણાવ્યું કે, "આ કૌભાંડમાં અન્ય સંડોવાયેલા વ્યક્તિઓની તપાસ ચાલુ છે." કોર્ટે DGGIની રજૂઆત પછી આરોપીને 14 દિવસની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો છે. આવકવેરા વિભાગે તાત્કાલિક મિલકતોની તપાસ માટે સક્રિયતા બતાવી છે, જેમાં બેંક એકાઉન્ટ્સ સહિત અન્ય ચોપડાઓની તલાશી લેવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો- Team SMC પર ફાયરિંગ કરનારી ટોળકીના રિમાન્ડ મંજૂર, કોની હત્યા કરવા આવ્યા હતા આ રિઢા અપરાધીઓ ?