10 ઠેકાણે EDનું સર્ચ ઓપરેશન

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે PMLA, 2002ની કલમ 17 હેઠળ રામપુર, સહારનપુર અને દિલ્હીમાં કુલ 10 સ્થળોએ સર્ચ (Search Operation) હાથ ધર્યું છે. આ કાર્યવાહી સરકારી કોન્ટ્રાક્ટ (Government Contracts)માંથી મળેલી રકમને કથિત રીતે ડાયવર્ટ (Fund Diversion) કરવામાં આવી હોવાની તપાસના ભાગરૂપે કરવામાં આવી રહી છે.

EDની કાર્યવાહી સાથે જોડાયેલા સ્થળોમાં નીચેના ઠેકાણાનો સમાવેશ થાય છે:

* મૌલાના મોહમ્મદ અલી જૌહર ટ્રસ્ટ, રામપુર
* મોહમ્મદ અલી જૌહર યુનિવર્સિટી, રામપુર
* CA દીપક ગુપ્તાની ઓફિસ, સહારનપુર
* CA દીપક ગુપ્તાનું નિવાસસ્થાન, સહારનપુર
* મેર્સર્સ A&S એન્ટરપ્રાઇઝિસ, રામપુર
* સૈયદ ખાલિદનું દિલ્હી ખાતેનું સ્થળ, જે મેર્સર્સ જૌહર એસોસિએટ્સ સાથે જોડાયેલા છે
* મેર્સર્સ CK એસોસિએટ્સ, રામપુર
* પવન કુમાર જૈન, રામપુર
* શાહીન ખાનનું સરનામું, રામપુર

સરકારી કોન્ટ્રાક્ટની રકમ ડાયવર્ટ કરવાનો આરોપ

EDની તપાસ મુજબ, કેટલાક ખાનગી કોન્ટ્રાક્ટરો (Private Contractors)ને મળેલા સરકારી કોન્ટ્રાક્ટમાંથી પ્રાપ્ત રકમને કથિત રીતે જૌહર ટ્રસ્ટ અને યુનિવર્સિટી તરફ વાળવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન કેટલાક કોન્ટ્રાક્ટરો અને જૌહર ટ્રસ્ટ વચ્ચે થયેલા નાણાકીય વ્યવહારો (Financial Transactions)ની માહિતી સામે આવી હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. એજન્સીને શંકા છે કે સરકારી કોન્ટ્રાક્ટમાંથી મળેલા ફંડને અલગ-અલગ માધ્યમોથી ટ્રસ્ટ અને યુનિવર્સિટી સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું. આરોપ છે કે આ રકમનો ઉપયોગ ટ્રસ્ટ અને યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલી સંપત્તિઓના બાંધકામ (Construction) સહિત અન્ય કામોમાં કરવામાં આવ્યો હતો.

ડોનેશન અને બાંધકામ સાથે જોડાયેલા વ્યવહારોની તપાસ

તપાસ દરમિયાન કથિત રીતે મોટા ડોનેશન (Donations) અને બાંધકામના કામો સાથે જોડાયેલા નાણાકીય વ્યવહારો પણ સામે આવ્યા છે. હવે ED આ સમગ્ર નાણાકીય વ્યવસ્થાનો મની ટ્રેલ (Money Trail) શોધી રહી છે.

ED શું શોધી રહી છે?

રામપુર, સહારનપુર અને દિલ્હીના 10 ઠેકાણે ચાલી રહેલી તપાસ દરમિયાન EDની ટીમ નાણાકીય દસ્તાવેજો (Financial Documents), સરકારી કોન્ટ્રાક્ટ સાથે જોડાયેલા રેકોર્ડ્સ અને ડિજિટલ પુરાવા (Digital Evidence) તપાસી રહી છે. એજન્સી એ જાણવા પ્રયાસ કરી રહી છે કે સરકારી ફંડને કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા કથિત રીતે ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ તેનો ઉપયોગ ક્યાં અને કેવી રીતે થયો. સર્ચ દરમિયાન મળનારા દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા આગામી તપાસમાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. ED હવે એ પણ તપાસશે કે સરકારી કોન્ટ્રાક્ટની રકમ કથિત રીતે ટ્રસ્ટ અને યુનિવર્સિટી સુધી પહોંચાડવાનું સમગ્ર નેટવર્ક (Network) શું હતું અને તેમાં કયા લોકોની ભૂમિકા હતી.

આ પણ વાંચો : Shehzad Poonawalla Resignation : શહેઝાદ પૂનાવાલાએ ફરી મોકલ્યું BJPને રાજીનામું, કહ્યું- ‘પાર્ટી છોડી રહ્યો છું, વિચારધારા નહીં’