EDએ મની લોન્ડરિંગ મામલે  અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના સ્થાપક જવાદ સિદ્દીકીની કરી ધરપકડ, 48 લાખ રોકડા મળી આવ્યા

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મંગળવારે એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરતા અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના સ્થાપક સભ્ય જવાદ સિદ્દીકીની (Jawad Siddiqui) ધરપકડ કરી છે. આ ધરપકડ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ મની લોન્ડરિંગના ગંભીર આરોપોના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી છે. નોંધનીય છે કે દિલ્હીમાં તાજેતરમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં સામેલ આરોપીઓના આ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાણ હોવાનું જાણવા મળ્યા બાદથી આ યુનિવર્સિટી તપાસના કેન્દ્રમાં છે.

જવાદ સિદ્દીકી સામે કાર્યવાહી કરતા પહેલા, ED એ મંગળવારે અલ ફલાહ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા કુલ 19 સ્થળો પર શ્રેણીબદ્ધ દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરોડા દરમિયાન, EDની ટીમે ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો અને આશરે ₹4.8 મિલિયન (48 લાખ રૂપિયા) રોકડ જપ્ત કરી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં એવો પણ ખુલાસો થયો છે કે ટ્રસ્ટના ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને તે નાણાં ગેરકાયદેસર રીતે સિદ્દીકીના પરિવાર સાથે જોડાયેલી કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.

EDની તપાસ દિલ્હી પોલીસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા દાખલ કરાયેલી બે FIR પર આધારિત છે. FIR માં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે ફરીદાબાદ, હરિયાણામાં સ્થિત અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીએ NAAC માન્યતા પ્રાપ્ત હોવાનો ખોટો દાવો કર્યો હતો. વધુમાં, યુનિવર્સિટીએ UGC કાયદાની કલમ 12(B) હેઠળ નોંધણી કરાવવાનો પણ ખોટો દાવો કર્યો હતો. જ્યારે UGCએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે યુનિવર્સિટી ફક્ત કલમ 2(f) હેઠળ આવે છે અને તેણે ક્યારેય 12(B) માટે અરજી કરી નહોતી. યુનિવર્સિટીએ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને ગેરમાર્ગે દોરવા અને નાણાકીય લાભ મેળવવા માટે આ ખોટા દાવાઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

ED અનુસાર, અલ-ફલાહ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની સ્થાપના 1995 માં થઈ હતી અને જવાદ સિદ્દીકી તેની સ્થાપનાથી જ તેના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી છે. ટ્રસ્ટના નામ હેઠળ કાર્યરત બધી કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓ સીધી તેમના નિયંત્રણ હેઠળ હતી. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ટ્રસ્ટ દ્વારા બાંધકામ, કેટરિંગ અને અન્ય સેવાઓ માટેના કોન્ટ્રાક્ટ સીધા જ તેમની પત્ની અને બાળકોની માલિકીની શેલ કંપનીઓને આપવામાં આવ્યા હતા. આ નકલી કંપનીઓનો ઉપયોગ ટ્રસ્ટના ભંડોળને ખોટી રીતે પારિવારિક વ્યવસાયોમાં મોકલવા અને મની લોન્ડરિંગ કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો.