ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં BZ પોંઝી સ્કીમ કેસ : ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાની જામીન અરજી પર સુનાવણી પૂર્ણ, ચુકાદો અનામત
- ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં BZ પોંઝી સ્કીમ: ઝાલાની જામીન અરજી પર ચુકાદો અનામત
- 450 કરોડની છેતરપિંડી: ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાની જામીન સુનાવણી પૂર્ણ
- BZ સ્કેમ કેસ: ₹122 કરોડ પરત કરવાની ખાતરી, હાઈકોર્ટનો નિર્ણય બાકી
- પોંઝી સ્કીમનો માસ્ટરમાઈન્ડ: ઝાલાની જામીન અરજી પર હાઈકોર્ટમાં દલીલો
- ગુજરાતનો 6,000 કરોડનો સ્કેમ: ઝાલાની જામીન અરજીનો ચુકાદો અનામત
અમદાવાદ : ગુજરાતના ઈતિહાસમાં સૌથી મોટા નાણાકીય છેતરપિંડીના કેસોમાંના એક, BZ પોંઝી સ્કીમના મુખ્ય આરોપી ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાની નિયમિત જામીન અરજી પર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી પૂર્ણ થઈ છે. આ કેસે રાજ્યના રોકાણકારો, ખાસ કરીને અમદાવાદ, સાબરકાંઠા, અને મહેસાણા જેવા વિસ્તારોના હજારો લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે, જેમણે ઝાલાની BZ ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસિસમાં પોતાની જીવનભરની બચત ગુમાવી છે. હાઈકોર્ટે ચુકાદો અનામત રાખ્યો છે, જેની આગામી દિવસોમાં જાહેરાત થવાની શક્યતા છે.
ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલા, સાબરકાંઠાના હિંમતનગરના રહેવાસી, BZ ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસિસ અને BZ ગ્રૂપના CEO, પર 2020થી 2024 દરમિયાન 11,000થી વધુ રોકાણકારો પાસેથી 450 કરોડથી લઈને 6,000 કરોડ સુધીની રકમ એકઠી કરવાનો આરોપ છે. ઝાલાએ રોકાણકારોને 30-36%ના વાર્ષિક વળતરનું વચન આપીને, ગોવાની ટ્રિપ, મોબાઈલ ફોન, ટીવી, અને લક્ઝરી કાર જેવા લાલચો આપીને છેતરપિંડી આચરી હોવાનું CID ક્રાઈમની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. આ સ્કીમમાં શુભમન ગિલ સહિત ગુજરાત ટાઈટન્સના ચાર ક્રિકેટરો, શિક્ષકો, અને સામાન્ય લોકો સહિતના રોકાણકારોનો સમાવેશ થાય છે.
ઝાલા એક મહિના સુધી ફરાર રહ્યા બાદ 27 ડિસેમ્બર, 2024ના રોજ મહેસાણાના એક ગામમાંથી ઝડપાયા હતા. CIDએ તેમની સામે પાંચ FIR નોંધી, 18 મિલકતો (100 કરોડની કિંમત) જપ્ત કરી, જેમાં પોર્શ, મર્સિડીઝ, અને વોલ્વો જેવી લક્ઝરી કાર સહિત 1.5 કરોડની સંપત્તિ કબજે કરી છે. ઝાલાની અગાઉની અગોતરાજામીન અરજી ગુજરાત હાઈકોર્ટે 23 ડિસેમ્બર, 2024ના રોજ નકારી હતી, જેમાં કોર્ટે આ કેસને “મોટા પાયે છેતરપિંડી” ગણાવી હતી.
આ પણ વાંચો-Himatnagar માં નગરપાલિકાના નવા ભવનનું લોકાર્પણ કયારે કરાશે..? પ્રજાને પડી રહી છે પારાવાર મુશ્કેલી
નિયમિત જામીન અરજીની સુનાવણીમાં શું દલીલો થઈ
ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાની નિયમિત જામીન અરજી પર તાજેતરમાં સુનાવણી યોજાઈ, જેમાં તેમના વકીલ વિરલ પંચાલે કોર્ટ સમક્ષ રોકાણકારોના પૈસા પરત કરવાની ખાતરી આપી. વકીલે જણાવ્યું કે ઝાલા:
પ્રથમ મહિને: 2 કરોડ
બીજા મહિને: 2 કરોડ
ત્રીજા મહિને: 3 કરોડ
બાકી રકમ: 115 કરોડ નવ હપ્તામાં GPID (ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઈન્ટરેસ્ટ ઓફ ડિપોઝિટર્સ) કોર્ટમાં જમા કરાવવા તૈયાર છે.
આ રીતે કુલ 122 કરોડ એક વર્ષની અંદર પરત કરવાની ખાતરી આપવામાં આવી છે. ઝાલાના વકીલે એમ પણ દલીલ કરી કે CIDએ 6,000 કરોડના કથિત સ્કેમનો આંકડો “કાલ્પનિક” ગણાવ્યો અને ખરેખર રોકાણની રકમ 423 કરોડની આસપાસ છે, જેમાંથી 172 કરોડ પરત નથી કરાયા. વકીલે એવો પણ દાવો કર્યો કે કોઈ રોકાણકારે ઝાલા વિરુદ્ધ વ્યક્તિગત રીતે છેતરપિંડીની ફરિયાદ નથી કરી.
બીજી તરફ સરકારી વકીલ પ્રવીણ ત્રિવેદીએ જામીન અરજીનો વિરોધ કર્યો. તેમણે CIDની તપાસનો હવાલો આપતા જણાવ્યું કે ઝાલાએ 11,232 રોકાણકારો પાસેથી 422.96 કરોડ એકઠા કર્યા અને 12,518 સ્ટેમ્પ પેપર્સ દ્વારા રોકાણકરાર કર્યા, પરંતુ 1,286 રોકાણકારોની ઓળખ હજુ શોધવાની બાકી છે. તેમણે એમ પણ દલીલ કરી કે ઝાલાએ RBIની મંજૂરી વિના ગેરકાયદે ડિપોઝિટ એકઠી કરી અને 100 કરોડની સંપત્તિ ખરીદી જેમાં 17 મિલકતો અને લક્ઝરી કારનો સમાવેશ થાય છે.
ગુજરાત હાઈકોર્ટના ન્યાયમૂર્તિ એમ.આર. મેંગડેએ આ કેસમાં અગાઉ અગોરજામીન અરજી નકારતી વખતે જણાવ્યું હતું કે “આ મોટા પાયે છેતરપિંડીનો મામલો છે, જેમાં હજારો લોકો છેતરાયા છે.” આ વખતે બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે ચુકાદો અનામત રાખ્યો છે.
BZ ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસિસે ગુજરાતમાં 17 ઓફિસો ખોલી હતી. જેમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, અને ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે. ઝાલાએ 36%ના વાર્ષિક વળતરના વચનો સહિત 5 લાખના રોકાણ પર ટીવી/મોબાઈલ, 10 લાખ પર ગોવાની ટ્રિપ, અને 20 લાખ પર વિદેશ ટ્રિપ જેવી લાલચો આપી હતી. આ ઉપરાંત, એજન્ટોને 1% કમિશન આપીને રોકાણકારોને આકર્ષવામાં આવ્યા હતા. CIDની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઝાલાએ આ રકમમાંથી 360 કરોડ વિવિધ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કર્યા અને માત્ર 1 કરોડ જ ખાતામાં બાકી રાખ્યા હતા.