Reliance Group: ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીને EDનું તેડું, રૂ.17 હજાર કરોડનું લોન કૌભાંડ
- 17 હજાર કરોડના લોન કૌભાંડમાં સમન્સ
- દિલ્હીમાં અનિલ અંબાણીની પૂછપરછ
- અનિલ અંબાણી વિરૂદ્ધ EDએ જાહેર કર્યું છે સરક્યૂલર
Reliance Group Chairman: 17,000 કરોડ રૂપિયાના બેંક લોન કૌભાંડ સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં રિલાયન્સ ગ્રુપ (Reliance Group) ના ચેરમેન અનિલ અંબાણી (Anil Ambani) ની ED (Enforcement directorate) દ્વારા પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. ફેડરલ તપાસ એજન્સીએ 1 ઓગસ્ટના રોજ તેમને સમન્સ જારી કર્યા હતા અને આજે નવી દિલ્હીની ઓફિસમાં હાજર થવા કહ્યું હતું. તેઓ મંગળવારે સવારે મુંબઈથી ફ્લાઇટ દ્વારા દિલ્હી પહોંચ્યા અને પૂછપરછ માટે ED ઓફિસમાં હાજર થયા છે.
હવે ED એ 68 કરોડ રૂપિયાના નકલી બેંક ગેરંટી કેસમાં તપાસ તેજ કરી
રિલાયન્સ ગ્રુપ (Reliance Group)ના ચેરમેન અને MD અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ વધતી જતી હોય તેવું લાગે છે. બેંક લોન છેતરપિંડી કેસ બાદ હવે ED એ 68 કરોડ રૂપિયાના નકલી બેંક ગેરંટી કેસમાં તપાસ તેજ કરી છે. આ સંદર્ભમાં, ED એ શુક્રવારે ઓડિશા અને કોલકાતામાં દરોડા પાડ્યા હતા. ED એ 11 નવેમ્બર, 2024 ના રોજ દિલ્હી પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા દ્વારા નોંધાયેલા કેસના આધારે આ કેસમાં ECIR (એન્ફોર્સમેન્ટ કેસ ઇન્ફર્મેશન રિપોર્ટ) નોંધ્યો છે.
અનિલ અંબાણીની કંપનીને આ નકલી બેંક ગેરંટીના આધારે કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો
ED નો આરોપ છે કે (Reliance Group) અનિલ અંબાણીની કંપનીને આ નકલી બેંક ગેરંટીના આધારે કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો. ભુવનેશ્વરમાં, ED એ મેસર્સ બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરો સાથે સંબંધિત 3 જગ્યાઓ પર દરોડા પાડ્યા અને શોધખોળ કરી. તે જ સમયે, ED એ કોલકાતામાં આ પેઢીના એક સહયોગીના પરિસર પર દરોડા પાડ્યા હતા.
આ બેંક ખાતાઓમાં કરોડો રૂપિયાના શંકાસ્પદ વ્યવહારો મળી આવ્યા
મેસર્સ બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (ઓડિશા સ્થિત), તેના ડિરેક્ટરો અને સહયોગીઓ 8% કમિશન પર નકલી બેંક ગેરંટી જારી કરવામાં સંડોવાયેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. EDએ આરોપ લગાવ્યો છે કે અનિલ અંબાણીની કંપનીએ પેઢીને કમિશન ચૂકવવા માટે નકલી બિલ પણ તૈયાર કર્યા હતા. ઘણા અઘોષિત બેંક ખાતાઓ શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે. આ બેંક ખાતાઓમાં કરોડો રૂપિયાના શંકાસ્પદ વ્યવહારો મળી આવ્યા છે.
આ પણ વાંચો: Surat News: સસરાએ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફોન કરી દારૂ પાર્ટી કરતી વહુને પકડાવી